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ADII: Sensibilización sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Miércoles 4 de agosto de 2021, por
La Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII) organizó una serie de eventos, en el marco de la divulgación de las nuevas disposiciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En un comunicado, la ADII indica que la ley n°12.18 publicada en el boletín oficial el 14 de junio de 2021 aportó varias novedades en relación con el mecanismo legal de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Estos eventos fueron una oportunidad para que las aduanas concienciaran a los comerciantes de la gravedad de este delito y les explicaran las obligaciones legales que les incumben, como personas sujetas a la ley, para prevenir los riesgos asociados al blanqueo de capitales, mediante la aplicación de mecanismos de control interno y medidas de vigilancia y la presentación de declaraciones sobre transacciones sospechosas.