Lavado de dinero: explosión de sospecha en Marruecos

Las investigaciones sobre blanqueo de dinero abiertas desde 2012 hasta hoy, se liquidaron un total del 70% de esas. En su lugar, los tribunales dictaron 21 sentencias.

Con respecto a la evolución de los riegos del lavado de dinero (BC)/ financiación del terrorismo (FT) y el mecanismo Nacional del control se completó en 2008 con socios internacionales (FATF) (Banco Mundial). A continuación, se mejora el marco legislativo y procesal así como la acontinuación del sistema nacional.

Sin embargo, existe una mejora real en el desempeño operativo de los organismos responsables de detectar y tratar casos de BC/FT, principalmente la unidad de procesamiento de inteligencia Financiera (UTRF) y la corona, sin mencionar el creciente compromiso de las entidades sujetas a sospecha.