España: 23 años de cárcel para un rico empresario marroquí

11 de marzo de 2021 - 19h00

El miércoles se solicitó una condena de 23 años de prisión ante el Tribunal Supremo de España contra un empresario marroquí, acusado por blanqueo de dinero, pertenencia y financiación de un grupo terrorista.

Siete individuos sospechosos de enviar explosivos, material militar y grandes sumas de dinero a facciones [Daech-mot4910] en Siria e Irak comparecieron por primera vez el miércoles ante el juez del Tribunal Supremo. El juicio, que está previsto para finalizar el 15 de abril, se celebraría en 11 audiencias.

Según el diario Assabah, la fiscalía ha solicitado el embargo de las cuentas bancarias, los bienes y las empresas de los 7 acusados en España y en otros países, sabiendo que el empresario marroquí también tiene varias empresas, bienes inmuebles y propiedades agrícolas en Marruecos.

La investigación preliminar reveló que uno de los miembros de la célula terrorista, un holandés de origen sirio, utilizaba su empresa española para exportar contenedores llenos de material militar al puerto de Mersin, en Turquía, antes de ser transportados por tierra hasta la frontera siria. El hombre declaró en la aduana ropa y zapatos usados.

La investigación también reveló movimientos sospechosos en las cuentas bancarias del empresario marroquí durante los últimos tres años. El sospechoso había colocado más de 10 millones de euros en bancos de Suiza.

Tags: Detención - Juicio - Prisión - España - Blanqueo de dinero

Noticias relacionadas

Marruecos consolidará su dispositivo judicial contra el blanqueo de dinero

España: un marroquí condenado a cuatro años de prisión por impago

Blanqueo de dinero: Marruecos implicado

Cómo una familia de Amberes blanqueó varios millones de euros en Marruecos

Te recomendamos

Cierre de las fronteras de España con Marruecos: las aclaraciones de la diplomacia española

La diplomacia española reaccionó inmediatamente respecto del cierre anunciado de su espacio aéreo a Marruecos. Asegura que no se trata de una decisión unilateral más bien de una actualización de la Unión Europea centrada en el principio de la...

Coronavirus en Marruecos: prueba obligatoria para los taxistas

A partir de ahora, todos los conductores de taxis grandes y pequeños deben someterse a pruebas de coronavirus. Aunque los pasajeros y los conductores de los taxis ya están obligados a llevar máscaras, las autoridades prefieren tomar todas las medidas...

La princesa Lalla Khadija en el punto de mira (video)

La ceremonia oficial de inauguración del vivero del Jardín zoológico nacional de Rabat movilizó a mucha gente en torno a la princesa Lalla Khadija el viernes. Ésta presidió la inauguración de esta joya, que cuenta con un impresionante número de especies...

Copa del Mundo (Qatar-2022): Marruecos se enfrentará a la RD del Congo

Marruecos se enfrentará a la República Democrática del Congo (RDC) en una eliminatoria de clasificación para el Mundial (Qatar-2022), tras el sorteo realizado el sábado en Duala (Camerún), al margen de la 33ª Copa de África de Naciones...

Desde Alemania, un marroquí llama a sus compatriotas al asesinato

Después de haberse distinguido en el "takfirismo soft", Mohamed Hajib, antiguo detenido en Marruecos por terrorismo que reside en Alemania, llama a sus compatriotas al asesinato a través de un vídeo difundido en...

El embajador de Argelia difumina la foto de presentación de sus credenciales al rey Mohamed VI

Abdelhamid Abdaoui, embajador de Argelia en Rabat, suscitó una polémica en la red social Twitter al publicar un post con un fondo en el que aparece una foto desdibujada de entrega de sus credenciales al rey Mohamed VI. Acababa de recibir a la...

Covid-19: le meten la presión a Khalid Ait Taleb para abrir las fronteras

A pocos días del plazo del cierre de las fronteras, la confusión reina entre los Marroquíes respecto a la prorrogación o no de esta medida. Todos están a la espera de la decisión del ministro de Sanidad quien, por lo visto, está en contra de una reapertura...

El cantante Adil Miloudi y su esposa arrestados en Kenitra

El cantante Adil Miloudi y su esposa, Imane Dahmani, fueron detenidos el jueves por orden de la fiscalía. Se les acusa de asalto y agresión a la persona de un agente comercial.

Marruecos se lanza en la industria militar

En adelante, Marruecos puede lanzarse en la fabricación de armas tras la adopción de la ley que permite a la clase dirigente militar establecer plantas industriales de fabricación de armas en el territorio nacional. El reino deberá contar con las...

Un famoso boxeador se convirtió al islam

En pleno confinamiento, un combatiente de MMA alemán acaba de anunciar su conversión al islam.