Fraude

Artículos

• Una red de pruebas Covid falsas desmantelada en Sidi Kacem
  23 de enero de 2021, por Bladi.es

  Se desmanteló una red de tráfico de pruebas falsas de la Covid-19 en un laboratorio no autorizado de Sidi Kacem. Varias personas fueron detenidas y encarceladas.
  En total, este laboratorio ilegal extendió más de 1 200 certificados ficticios por importes que oscilaban entre 600 y 1 000 DH, informa Assabah. La historia estalló cuando la reputación del laboratorio se extendió más allá de las fronteras de Sidi Kacem. Varias personas, entre ellas viajeros, estudiantes y ejecutivos, viajaron (...)

• Marruecos: aquí están los destinatarios del nuevo texto sobre el lavado de dinero
  6 de diciembre de 2019

  El consejo de gobierno marroquí acaba de reforzar su arsenal jurídico contra el lavado de dinero. Vendedores de objetos de arte, gemas y casinos... están dirigidos por el nuevo texto.
  Se aprobó el proyecto de ley 12.18 por el que se modifica y complementa el Código penal y la ley 43.05 de lucha contra el lavado de dinero. En detalle, la sección 2 del proyecto de ley amplió la lista de individuos y corporaciones sujetos a vendedores de arte, gemas y casinos, incluidos los casinos en (...)

• Sidi Kacem: detenidos por falsificación de los resultados de las pruebas de la Covid-19
  16 de enero de 2021, por Bladi.es

  Dos personas fueron detenidas el jueves por agentes de la Brigada de la Policía Judicial de Sidi Kacem, por falsificar los resultados de las pruebas de detección de la Covid-19. Se trata de un técnico y el marido de la propietaria de un laboratorio de análisis médicos.
  Los dos acusados, de 26 y 39 años, fueron sorprendidos en el acto de falsificar los resultados de las pruebas de detección, dijo la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) en un comunicado. Tienen la costumbre de (...)

• Estafa inmobiliaria: detención del director general de Bab Darna
  26 de noviembre de 2019, por Bladi.es

  Cuando estaba a punto de abandonar el territorio nacional, Mohamed El Ouardi fue detenido y puesto bajo custodia policial en la Comisaría Central de Policía de Casablanca. Fueron 200 compradores de propiedades a los que estafó los que facilitaron su arresto.
  Los 200 compradores han rodeado a Mohamed El Ouardi, antes de llamar a la policía que lo arrestó, informa MFM Radio. Afirmaban haber sido estafados por el presidente del grupo Bab Darna Immobilier.
  También se le acusa de deudas (...)

• Una notaria de Casablanca en fuga
  3 de diciembre de 2020, por Bladi.es

  Una notaria que ejerce en Casablanca está en el centro de un escándalo financiero. Actualmente en fuga, está acusada por malversación de varios millones de dírhams.
  F. S. K., una notaria con más de 20 años de experiencia profesional, sigue sin ser localizada ni por teléfono tras el estallido de un asunto de malversación de fondos y fraude en el que está muy implicada, informa Assabah. Se dice que ha robado 20 millones de dírhams. Entre las víctimas se encuentran un ministro y el (...)

• Agadir: fallece en el hospital un individuo sorprendido en flagrante delito de infracción electoral en un colegio electoral
  9 de septiembre de 2021, por Bladi.es

  Un individuo sorprendido en flagrante delito de infracción electoral en un colegio electoral falleció el miércoles por la tarde en el hospital regional de Agadir, informó la prefectura de policía de Agadir.
  El fallecido había sido sorprendido en un colegio electoral haciendo fotos a las papeletas de votación con su teléfono móvil para documentar su voto en la cabina, hecho que obligó a alertar a los servicios de seguridad para investigar los hechos, explica un comunicado de la Dirección (...)

• Casablanca: incautación de una gran cantidad de mercancías prohibidas y de contrabando
  16 de noviembre de 2021, por Bladi.es

  La Brigada Nacional de Aduanas procedió, el pasado domingo, al registro de dos almacenes en Casablanca y a la incautación de una gran cantidad de mercancías prohibidas y de contrabando, según la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII).
  "En el marco de sus misiones estratégicas para contribuir a la protección de la salud pública y luchar contra el contrabando y el fraude comercial, la Brigada Nacional de Aduanas procedió al registro de dos almacenes en Casablanca el (...)

• Marruecos: el policía malversaba el dinero de las multas de tráfico
  22 de enero de 2021, por Bladi.es

  Un alto funcionario de la brigada de tráfico del distrito de seguridad de Fqih Ben Salah está siendo investigado judicialmente bajo la supervisión de la fiscalía competente por delitos financieros. Se le acusa por su presunta implicación en un asunto de malversación de fondos públicos.
  El asunto surgió por el mal funcionamiento del depósito de las sumas de dinero resultantes de las multas transaccionales y a tanto alzado cobradas por infracciones de tráfico en el distrito de seguridad de (...)

• Covid-19: El Ministerio Público está decidido a acabar con el fraude en los documentos sanitarios
  29 de agosto de 2021, por Bladi.es

  La presidencia del Ministerio Público ha instado a las autoridades judiciales a llevar a cabo una acción vigorosa contra el fraude de documentos sanitarios relativos al Covid-19 (pase de vacuna y test PCR), dado el recurso cada vez más frecuente a estas prácticas observadas últimamente en Marruecos o en el extranjero.
  Además de estar incriminados por la ley, estos actos atentan contra las políticas públicas destinadas a frenar la propagación de la pandemia, en particular los esfuerzos (...)

• Marruecos: un ex diputado encarcelado por corrupción
  15 de diciembre de 2019

  Dos años de prisión y una multa de 320.000 dírhams. Esta es la sentencia a la que la sala penal responsable de delitos financieros en el tribunal de apelación de Fez ha condenado al coordinador provincial de la Reunión Nacional de Independientes (RNI) de Sefrú, Mohamed Semsam.
  Mohamed Semsam, ex diputado y presidente del municipio de Ain Cheggag, fue acusado de falsificar un informe, utilizando un certificado administrativo falso, abuso de poder y malversación de fondos públicos.
  A (...)