Blanqueo de dinero

Artículos

• Marruecos: aquí están los destinatarios del nuevo texto sobre el lavado de dinero
  6 de diciembre de 2019

  El consejo de gobierno marroquí acaba de reforzar su arsenal jurídico contra el lavado de dinero. Vendedores de objetos de arte, gemas y casinos... están dirigidos por el nuevo texto.
  Se aprobó el proyecto de ley 12.18 por el que se modifica y complementa el Código penal y la ley 43.05 de lucha contra el lavado de dinero. En detalle, la sección 2 del proyecto de ley amplió la lista de individuos y corporaciones sujetos a vendedores de arte, gemas y casinos, incluidos los casinos en (...)

• Alemania: una MRE quería trasladarse a Austria con más de un millón de euros
  25 de febrero de 2020, por Bladi.es

  La policía alemana logró interceptar un coche sospechoso en la frontera con Austria. Un ciudadano sirio de 25 años, acompañado de una mujer marroquí de 21 años, quería pasar de contrabando la suma de 1,1 millones de euros.
  Los dos jóvenes, que intentaban cruzar la frontera con Alemania, habían escondido cuidadosamente la gran suma en su coche Audi.
  Un registro minucioso del vehículo permitió encontrar el dinero, cuyo origen no pudo ser determinado por la policía. La policía sospecha (...)

• ADII: Sensibilización sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  4 de agosto de 2021, por Bladi.es

  La Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII) organizó una serie de eventos, en el marco de la divulgación de las nuevas disposiciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  En un comunicado, la ADII indica que la ley n°12.18 publicada en el boletín oficial el 14 de junio de 2021 aportó varias novedades en relación con el mecanismo legal de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  Estos eventos (...)

• Sobre el retiro de la lista gris de la Unión europea: pronto sabrá Marruecos a qué atenerse
  28 de enero de 2021, por Bladi.es

  En el marco de la confección de la lista de los paraísos fiscales, se celebrará muy próximamente en Bruselas una reunión muy anhelada por Marruecos. Con ella, se sabrá si los esfuerzos del reino están a la altura para ser retirado de la lista gris de Europa.
  Se ha anunciado el retiro de Marruecos de la lista gris de la Unión europea de los “paraísos fiscales” desde hace dos años. Desde entonces, el reino ha tomado varias decisiones para revisar algunos aspectos de su fiscalidad, que (...)

• Maati Monjib, imputado por blanqueo de fondos
  10 de octubre de 2020, por Bladi.es

  El historiador Maati Monjib acusado por blanqueo de capitales. Se trata de una remisión a la fiscalía tras la denuncia de la unidad de tratamiento de inteligencia financiera.
  Según un comunicado del fiscal del Rey en el tribunal de primera instancia de Rabat, la investigación preliminar tendrá también que fijarse en la lista de bienes inmobiliarios no declarados por el imputado y miembros de su familia. No corresponden al ingreso habitual declarado por el presunto y los miembros de su (...)

• Políticos e inversores marroquíes en el encuadre de Interpol
  29 de octubre de 2020, por Bladi.es

  La lista de personas implicadas en el tráfico de cocaína y el blanqueo de dinero no deja de alargarse en Marruecos, según Interpol. Una investigación, abierta por la oficina regional en Rabat identifica a parte de las mafias del norte marroquí, personalidades del mundo político y empresas.
  Según el diario Al Massae, un equipo especial de la policía internacional acudió al reino, para investigar sobre la red criminal de tráfico de cocaína y blanqueo de dinero con actividades en casi toda (...)

• La Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley sobre el blanqueo de capitales
  21 de abril de 2021, por Bladi.es

  La Cámara de Representantes, reunida este martes en sesión plenaria, aprobó por unanimidad, el proyecto de ley nº 12.18 que modifica y completa el Código Penal y la Ley nº 43.05 relativa a lucha contra el blanqueo de capitales.
  El nuevo texto forma parte de los esfuerzos de Marruecos por reforzar el sistema judicial nacional en la lucha contra esta práctica y la financiación del terrorismo.
  La futura ley también pretende adaptar la legislación nacional a las normas internacionales (...)

• Melilla: la policía detiene un importante traficante marroquí
  29 de septiembre de 2020, por Bladi.es

  Un ciudadano marroquí, que fue perseguido durante mucho tiempo y que se dedicó al comercio en gran escala de prendas usadas, fue detenido por las autoridades españolas en Melilla. El sospechoso está cerca de círculos extremistas.
  Fue necesaria toda una movilización de recursos humanos y materiales para perseguir y detener a este ciudadano marroquí en Melilla. Fue rastreado a lo largo de sus muchos viajes, y se utilizaron las tecnologías más avanzadas, revela Assabah, añadiendo que (...)

• Maati Monjib detenido
  1ro de enero de 2021, por Bladi.es

  El activista e historiador Maati Monjib fue detenido en Rabat el viernes pasado por su participación en un asunto de blanqueo de dinero. Fue llevado ante el juez de instrucción y fue puesto en prisión preventiva.
  El activista fue llevado ante la fiscalía el 29 de diciembre al finalizar la investigación previa, según una declaración del fiscal del rey en el tribunal de primera instancia de Rabat.
  Según el fiscal, Monjib fue llevado ante el juez de instrucción del mismo tribunal, quien (...)

• El Gobierno aprueba un proyecto de decreto sobre los crímenes de blanqueo de dinero
  24 de agosto de 2021, por Bladi.es

  El Consejo de Gobierno, reunido el lunes en Rabat bajo la presidencia del jefe de Gobierno Saad Dine El Otmani, aprobó el proyecto de decreto 2.21.670 que define las circunscripciones de los tribunales especializados en los crímenes de blanqueo de dinero.
  La aprobación de este texto forma parte de la aplicación de las disposiciones del artículo 38 de la ley 12.18 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que generalizó la competencia judicial (...)