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Maati Monjib, imputado por blanqueo de fondos

10 de octubre de 2020 - 09h40 -Marruecos

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El historiador Maati Monjib acusado por blanqueo de capitales. Se trata de una remisión a la fiscalía tras la denuncia de la unidad de tratamiento de inteligencia financiera.



Según un comunicado del fiscal del Rey en el tribunal de primera instancia de Rabat, la investigación preliminar tendrá también que fijarse en la lista de bienes inmobiliarios no declarados por el imputado y miembros de su familia. No corresponden al ingreso habitual declarado por el presunto y los miembros de su familia, indica la misma fuente.

Esta investigación, la lleva la brigada nacional de la policía judicial que tendrá que determinar la fuente, la naturaleza de las transacciones y trasferencias financieras efectuadas por el imputado.

Por: Bladi.es

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