La sala penal de la Corte de Apelaciones de Fez condenó a la directora de una empresa de limpieza y a su marido, que dirige una empresa de formación, a un año de prisión con una multa de 10.000 dírhams por defraudar fondos públicos.
Los dos acusados fueron condenados a devolver la suma de 360.000 dírhams a la Agencia Nacional para el Desarrollo y la Promoción del Empleo y a pagarle un pago global de 30.000 dírhams en solidaridad.
Al describir la decisión del juez de instrucción como (...)
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Fraude
Artículos
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Fez: una pareja roba 360.000 dírhams de ANAPEC
19 de enero de 2020 -
Inezgane : un falso abogado condenado a 5 años de prisión
16 de enero de 2020, por Bladi.esEl tribunal de primera instancia de Inezgane condenó a un individuo a cinco años de prisión y a una multa de 15.000 dírhams por fraude y usurpación del título de abogado.
El individuo se hacía pasar por un abogado, capaz de defender y obtener una sentencia a su favor, en el tribunal de primera instancia de Inezgane, informa Barlamane. Como tal, recibió sumas astronómicas de dinero a cambio.
Cuando sus víctimas descubrieron que era un falso abogado, presentaron una denuncia contra él. (...) -
Cuatro estafadores encarcelados por extorsión y chantaje
18 de mayo de 2020, por Bladi.esLa brigada de lucha contra el delito cibernético, en colaboración con la policía judicial del distrito provincial de Khouribga, desmanteló una red de 4 estafadores, entre ellos una joven de la ciudad de Oued Zem.
Todo comenzó con las denuncias de las víctimas, cansadas de los numerosos chantajes y amenazas de sus acosadores.
La operación conjunta, dirigida por la brigada de lucha contra el delito cibernético y el laboratorio técnico y científico, permitió localizar el lugar de (...) -
Melilla: Papeles en regla y paternidad de bebés marroquíes a cambio de dinero
19 de diciembre de 2020, por Bladi.esLa Guardia Civil de Melilla ha desmantelado una red de tráfico de papeles con el objeto de residir en España para madres marroquíes, y conseguir la nacionalidad española para sus bebés también marroquíes. El negocio ha sido fructífero hasta que las investigaciones han dado en el clavo.
El modus operandi de los traficantes españoles es un acuerdo comercial entre ellos y las madres marroquíes que entran en Melilla ya en fase terminal de gestación. Dan a luz en un hospital del enclave y (...) -
El escándalo de Bab Darna sacude tres bancos marroquíes
22 de diciembre de 2019, por Bladi.esEn una rueda de prensa, el gobernador del Banco Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, reveló la magnitud de las deudas bancarias contraídas por los demandados en el caso Bab Darna.
Según el periódico Al Ahdath Al Maghribia, el administrador de dinero del reino cuestionó la falta de reacción de los operadores bancarios, sobre todo después de que el caso estallara el pasado noviembre. El importe de las deudas asciende a más de 80 millones de dírhams.
El periódico añadió que, a la espera del (...) -
Lhajja resultó ser una estafadora de contratos del Golfo
1ro de diciembre de 2019La llamada Lhajja fue presentada ante el Fiscal General el domingo pasado por su presunta participación en varios casos de fraude y estafa. Esta mujer es una rompe sueños que reclama hasta 15.000 dírhams contra una promesa de contrato de trabajo en algunos países del Golfo.
El encuestado no encontró ninguna dificultad en convencer a sus víctimas para que adelanten la suma de 3000 dírhams como anticipo. También tuvieron que darle sus pasaportes y una copia del documento de identidad y (...) -
Marruecos: un nuevo caso de despojo de tierras
7 de enero de 2020, por Bladi.esLa policía judicial de Marrakech detuvo a tres personas sospechosas de expoliación inmobiliaria en Imintanout, en la región de Marrakech. El Ministerio Público abrió una investigación.
La detención de los sospechosos es consecuencia de las denuncias presentadas por varias personas que fueron desposeídas de sus tierras mediante la falsificación de documentos administrativos. Mientras estaban en el proceso de demarcar la tierra, los verdaderos dueños descubrieron el engaño. Presentaron (...) -
Las aduanas marroquíes intensifican su lucha contra el fraude y el contrabando
10 de noviembre de 2019, por Bladi.esLa Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos (ADII) y la empresa SICPA SA han firmado un acuerdo para crear un nuevo sistema de marcado integrado y seguro. El jueves, una declaración de la ADII informa que este acuerdo ha sido aprobado para el control de ciertas mercancías sujetas a impuestos al consumo (TIC).
El nuevo acuerdo firmado entre las aduanas y la SICPA SA prevé inversiones y funcionalidades que giran en torno a la creación de riqueza local, a través de la (...) -
España: los Marroquíes son víctimas de las redes especializadas en los matrimonios de conveniencia
3 de junio de 2021, por Bladi.esEn España, varios Marroquíes son víctimas de las redes especializadas en la organización de matrimonios ficticios, que explotan a las rumanas y búlgaras. La policía español logró desbaratar unas redes que se dedican a estas prácticas ilegales.
Varios inmigrados, principalmente Marroquíes, indocumentados en Europa u otros candidatos a la inmigración en España, caen en la trampa de las redes especializadas en la organización de matrimonios falsos con nacionales rumanas y búlgaras a cambio (...) -
Marruecos: los falsos billetes de banco se disparan un 5,5%
24 de octubre de 2020, por Bladi.esLos falsos billetes reportan una subida de un 5,5% en 2019 tras una contracción de 7% en 2018. Más de 69% de los billetes falsificados descubiertos por Bank Al-Maghrib son de 200 DH.
El número de falsos billetes descubiertos por BAM se establece a 1,5 millón de dírhams contra 1,4 millón en 2018. Este retroceso registrado en 2018 demuestra que el riesgo de falsificación está en parte bajo control en Marruecos. Está a un nivel bajo respecto de la escala internacional. Según el informe (...)