Varias asociaciones de la sociedad civil llaman a los marroquíes a ser atentos contra Naoufal Moussa, una mujer transgénero que se conoce con el nombre “Sofia Talouni” en las redes sociales. Se dedica al chantaje y denunciación contra la comunidad LGBTQ.
˝Sofia Talouni˝ vive en Turquía donde lleva una campaña de difamación y denunciación contra personas LGBTQ en Marruecos. Incita a sus suscriptores en las redes sociales a descargar la aplicación Grindre, dedicada a encuentros entre (...)
Portada del sitio > Palabras clave > Sociedad > Fraude
Fraude
Artículos
-
Marruecos: “Sofia Talouni”, otro Hamza mon bb denunciado
20 de abril de 2020, por Bladi.es -
El estafador de una mujer marroquí del extranjero detenido
29 de octubre de 2019, por Bladi.esUna mujer marroquí residente en el extranjero (MRE) fue estafada por un ladrón en Meknes. Le contó que había un tesoro guardado por los jinns en el subsuelo de su casa en Taza.
Ambos se conocieron en Facebook. El estafador, un joven de Meknes, se presentó a la mujer marroquí como espiritual, informa Aujourd’hui Le Maroc. La señora le confió que su hermana estaba poseída por los jinns y necesitaba un exorcismo.
Después de dos días, afirma con confianza que sus jinns han expulsado a los (...) -
Nacionalidad marroquí: continuación del juicio de los israelíes
30 de octubre de 2020, por Bladi.esContinúa el examen del asunto de la falsificación de documentos oficiales para obtener la nacionalidad marroquí en beneficio de los israelíes. El Tribunal de Apelación de Casablanca escuchó el miércoles 21 de octubre a los demandados de habla árabe.
El israelí J.T., de un país árabe, fue escuchado por el tribunal en la audiencia del miércoles 21 del presente mes. Dijo que contactó a Amina B. y al guía turístico Ali M., para obtener la nacionalidad marroquí, dijo Alyaoum24.
A raíz de su (...) -
Lavado de dinero: explosión de sospecha en Marruecos
23 de noviembre de 2019La Unida de procesamiento de inteligencia financiera recibió más de 1000 declaraciones de sospecha relacionadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Las investigaciones sobre blanqueo de dinero abiertas desde 2012 hasta hoy, se liquidaron un total del 70% de esas. En su lugar, los tribunales dictaron 21 sentencias.
Con respecto a la evolución de los riegos del lavado de dinero (BC)/ financiación del terrorismo (FT) y el mecanismo Nacional del control se completó (...) -
Marruecos: presidentes de municipios perseguidos por la justicia
7 de enero de 2020, por Bladi.esEl Ministerio del Interior ha iniciado procedimientos judiciales contra unos 30 presidentes de municipios, además de 15 vicepresidentes y 34 consejeros municipales, por despilfarro de fondos públicos y falsificación de documentos administrativos.
Un documento oficial enviado por el Ministerio del Interior a los miembros del Comité del Interior, de las autoridades locales, de la vivienda y de la política urbana en la Cámara de Representantes indica que se han dictado 26 sentencias contra (...) -
Declaración de los bienes: cien parlamentarios y presidentes de municipios identificados
3 de febrero de 2020, por Bladi.esUna lista de cien personalidades, principalmente parlamentarios y presidentes de municipios que todavía no han hecho la declaración de sus bienes, acaba de ser remitida al Jefe del gobierno.
El primer presidente del Tribunal de cuentas acaba de transmitir al Jefe del gobierno, una lista negra de cien personalidades, son principalmente parlamentarios y presidentes de municipios que no han hecho la declaración de sus bienes. Driss Jettou ha afirmado, ante el Parlamento, que ha transmitido (...) -
Rabat: por mal gobierno, el ministerio del Interior se niega a validar el presupuesto anual de la ciudad
17 de octubre de 2020, por Bladi.esPor falta de un inventario de su patrimonio inmobiliario, chalet que se alquilan a 55 dírhams y comerciantes que subcontratan comercios del ayuntamiento a terceros... Tantos actos de mal gobierno que se le reprocha al Consejo de la Ciudad de Rabat, dirigido por el PJD. A consecuencia, el ministerio del Interior se niega a aprobar los presupuestos de la alcaldía.
Según el diario Assabah, los actos de mal gobierno se acumulan en el ayuntamiento de Rabat, dirigido por el PJD, que sin (...) -
Tánger: la aduana desmantela una fábrica clandestina de bolsas de plástico
27 de septiembre de 2020, por Bladi.esUna operación antifraude llevada a cabo por los agentes de aduanas e impuestos indirectos de Tánger condujo al desmantelamiento de una fábrica clandestina de bolsas de plástico.
La fábrica en cuestión se encuentra en la comuna de Jouamaa en la provincia de Fahs-Anjra. Sobre la base de una información precisa, las autoridades aduaneras y fiscales lograron identificar esta fábrica clandestina que fabricaba bolsas de plástico prohibidas. Según Abdelghani Seghiri, oficial de aduanas e (...) -
Escándalo inmobiliario Bab Darna: nuevas detenciones
10 de diciembre de 2019La investigación sobre el caso Bab Darna condujo a nuevas detenciones por parte de la policía. Hay nuevos giros y vueltas que cabe esperar en este escándalo inmobiliario, que aún no ha revelado toda su extensión.
Como una trampa sin fin, el escándalo inmobiliario "Bab Darna", cada día revela nuevos elementos. La detención de El Ouardi, presidente fundador del grupo inmobiliario el 21 de noviembre, y su contador privado, el guineano Mohamed Touré, allanaron el camino para la detención de (...) -
Una pareja gana su demanda contra Anapec
12 de noviembre de 2020, por Bladi.esLa sala de lo penal del Tribunal de Apelación de Fez ha anulado la sentencia dictada en primera instancia contra una pareja de empresarios, acusados de malversación de fondos públicos y falsificación. La pareja había recibido financiación de la Agencia nacional para la Promoción del Empleo y Habilidades ANAPEC.
La sentencia, dictada por el juez de instrucción en presencia de la ANAPEC, que presentó una demanda civil, puso fin a un juicio de nueve meses, informa Assabah. Declarando la (...)