La abogada de los herederos de AB InBev fue sentenciada a 2 años de prisión, de los cuales 15 meses fueron suspendidos por lavado de dinero y abuso de confianza. Farida Chorfi está acusada de haber robado fraudulentamente 66 millones de euros a esta familia.
Alexis y Patrice Bailo de Spoelberch, hijos adoptivos de una de las ricas herederas del gigante cervecero belga, AB Inbev, casi pierden gran parte de su fortuna por haber confiado en este abogado de la familia. Según Sudinfo.be, (...)
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Marruecos: una abogada roba 66 millones de euros a una familia rica
16 de diciembre de 2019, por Bladi.es -
Juicio: Los cigarros marroquíes contra los puros cubanos
10 de diciembre de 2020, por Bladi.esLa batalla jurídica y comercial entre la empresa marroquí, Habanos S.A de cigarros y la Corporación Habanos de Cuba fue larga pero terminó con la victoria de la tabacalera cubana.
Todo empezó en 2016. Tras conseguir la licencia de comercialización, la empresa privada de tabaco, Habanos S.A de Moulay Omar Zahraoui, acusó de piratería y competencia desleal a la tabacalera cubana, Corporación Habanos. El juicio se saldó con una sentencia favorable a Habanos S.A, tanto en primera instancia (...) -
Un MRE estafado por su abogado
7 de noviembre de 2020, por Bladi.esUn marroquí residente en Dijon ha presentado una denuncia contra su abogado en Tiznit por estafa y fraude. El hombre le había confiado el pago de la pensión alimenticia de su exesposa.
El veredicto se dictó en febrero de 2019. Para el juez del tribunal de familia, el MRE debe a su exesposa la suma de 41 692 dírhams, que representa la acumulación de las pensiones desde el 10 de julio de 2014. Además, los honorarios del abogado se estiman a 7 100 dírhams.
Para no sobrepasar el plazo (...) -
La ONEE se ve sacudido por una malversación de 500 000 dírhams
10 de febrero de 2021, por Bladi.esLa Dirección Regional de la Oficina Nacional de Agua y Electricidad (ONEE) de Oualidia se vio sacudida por un asunto de fraude y malversación de fondos. Un empleado de la agencia es sospechoso por haber malversado 500 000 dírhams, destinados al pago de facturas.
Una misión de auditoría, enviada por la administración central, encontró varias operaciones de fraude que afectaban a las facturas de los proveedores de servicios de la agencia Oualidia, informa el sitio Kech24. Se puso (...) -
Larache: 860.000 dírhams robados
21 de diciembre de 2019, por Bladi.esUna suma de 860.000 dírhams se evaporó de las cajas de la agencia de la Regia autónoma intercomunal de distribución de agua y electricidad (RADEEL) de la provincia de Larache. La policía judicial ya ha arrestado a una cajera.
En el origen del descubrimiento de esta malversación, una brecha financiera entre las cantidades recaudadas y la cantidad total registrada en las facturas a la agencia de la RADEEL en Larache hace ocho meses, informa Aujourd’hui le Maroc.
Después de este (...) -
Marruecos: un director de banco huye con 11 millones de dirhams
4 de noviembre de 2019, por Bladi.esEl juicio de un importante escándalo bancario comenzó en la Cámara penal de delitos financieros en Rabat. Acusado de fraude, el director de una oficina de banco en Tánger y su colaborador son sospechosos de haber robado unos 11 millones de dirhams.
Según las declaraciones del director central del banco, el director de la oficina de banco y su colaborador vaciaron casi 116 cuentas bancarias de su contenido, más 3 cheques por valor de 320.000 dirhams.
En el tribunal, el director (...)