El tribunal de apelación de Fez confirmó el juicio de primera instancia, condenando al director de una sucursal de Barid Bank a 12 meses de prisión absolutoria por malversaciones de fondos.
Condenado en primera instancia a una pena de 18 meses por abuso de confianza y estafa, el acusado se benefició de circunstancias atenuantes. El juez decidió reducir su sentencia de 6 meses, informa el diario Assabah.
Una comisión de audición señaló muchas malversaciones en las cuentas bancarias de (...)
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Blanqueo de dinero
Artículos
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Un director de banco desvía 300 000 dírhams para curar a su padre
11 de marzo de 2021, por Bladi.es -
Marruecos refuerza su arsenal jurídico contra el lavado de dinero
30 de noviembre de 2019Marruecos está trabajando para reforzar su arsenal jurídico contra el lavado de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, se pondrá en marcha un nuevo sistema.
El gobierno de Saadeddine El Otmani ha definido un nuevo marco para combatir eficazmente el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, informa Les Eco.
Este proyecto de ley, que se debatirá en el próximo consejo de gobierno, tendrá el mérito de corregir las deficiencias identificadas en el informe de (...) -
Marruecos: el nuevo descubrimiento de los grandes traficantes de cocaína
7 de diciembre de 2019, por Bladi.esLas redes de lavado de dinero de drogas están desbordando de ingenio. Su último descubrimiento es reclutar a intermediarios marroquíes cuya misión principal es reinvertir el dinero ilícito en la agricultura, la ganadería y el comercio de productos agrícolas.
Después de la inmobiliaria, el turismo, la adquisición de objetos de valor, las redes de lavado de dinero se centran en la agricultura, la ganadería y el comercio de productos agrícolas.
Estas redes, dirigidas por marroquíes (...) -
Un tendero marroquí ha blanqueado 70 millones de euros
21 de octubre de 2019, por Bladi.es18 acusados (Aomar, un tendero marroquí del barrio de Batignolles, su jefe y varios clientes) fueron llevados ante el juez el lunes 14 de octubre en Marsella (Bouches-du-Rhône), en relación con un caso de blanqueo de dinero de droga por los cárteles marroquíes del cannabis. En total, la red ha blanqueado 70 millones de euros. Su genio estaría en Marruecos.
Interpol y Europol, en coordinación con los servicios de seguridad marroquíes, han desmantelado con éxito esta importante red de (...) -
Marruecos: Clínicas convertidas en refugios para criminales
12 de abril de 2022, por Bladi.esBuscados por la policía, varios criminales se esconden en unas clínicas privadas de Casablanca, en las cuales reciben una atención médica. Un engaño para eludir la justicia.
Ocultarse en las clínicas privadas. Es la nueva estrategia engañosa de los criminales objeto de un aviso de búsqueda. Es el caso de un notario que ejerce en Safi buscado por la justicia por abuso de confianza y desvío de bienes ajenos por un monto que supera 30 millones de dírhams, y que se aloja tranquilamente (...) -
Lavado de dinero: explosión de sospecha en Marruecos
23 de noviembre de 2019La Unida de procesamiento de inteligencia financiera recibió más de 1000 declaraciones de sospecha relacionadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Las investigaciones sobre blanqueo de dinero abiertas desde 2012 hasta hoy, se liquidaron un total del 70% de esas. En su lugar, los tribunales dictaron 21 sentencias.
Con respecto a la evolución de los riegos del lavado de dinero (BC)/ financiación del terrorismo (FT) y el mecanismo Nacional del control se completó (...) -
Blanqueo de dinero: Marruecos implicado
27 de febrero de 2021, por Bladi.esCuatro países, entre ellos Marruecos, han sido puestos bajo vigilancia por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se les acusa por no luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Esta decisión fue tomada en una sesión plenaria. Durante esta reunión, el organismo intergubernamental incluyó a Senegal, Burkina Faso, las Islas Caimán y Marruecos en la lista gris de países con "deficiencias estratégicas, pero que se han comprometido a mejorar su (...) -
Marruecos: un exdiputado condenado a 9 años de prisión por corrupción
7 de marzo de 2021, por Bladi.esProcesado por corrupción y malversación de fondos, un exdiputado fue condenado, el pasado martes, a 9 años de prisión absolutoria con una fuerte multa de 500 000 dírhams y la incautación de sus bienes. Sus cómplices fueron también condenados a graves penas privativas de libertades y fuertes multas.
Todo empezó con una asociación de protección de bienes públicos que denunció con pruebas estos actos de malversación de fondos públicos. Esta denuncia fue acompañada de un informe de la (...) -
Se les podría quitar a algunos empresarios marroquíes su nacionalidad española
24 de febrero de 2021, por Bladi.esVarios empresarios españoles de origen marroquí podrían ser depuestos de la nacionalidad española debido a sus presuntos lazos con redes de blanqueo de dinero asentadas al sur de España, en Ceuta y Melilla.
Las autoridades españolas piensan quitarles la nacionalidad a 30 empresarios y comerciantes de origen marroquí, informa el diario Assabah que indica que las mismas tienen una lista de empresarios de poca monta que se dedican a prácticas dudosas como el blanqueo de dinero, en los (...) -
Bank Al-Maghrib y Bank of Russia refuerzan su cooperación
29 de septiembre de 2021, por Bladi.esBank Al-Maghrib y Bank of Russia (Banco Central de la Federación Rusa) han firmado recientemente un memorando de entendimiento destinado a mejorar y reforzar las relaciones de cooperación entre ambas instituciones.
Firmado por el wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, y la gobernadora de Bank of Russia, Elvira Nabiullina, este memorando se centra en el intercambio de información y experiencias en varias áreas, indicaron las dos instituciones en un comunicado conjunto.
Se trata de (...)