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Un tendero marroquí ha blanqueado 70 millones de euros
Lunes 21 de octubre de 2019, por
18 acusados (Aomar, un tendero marroquí del barrio de Batignolles, su jefe y varios clientes) fueron llevados ante el juez el lunes 14 de octubre en Marsella (Bouches-du-Rhône), en relación con un caso de blanqueo de dinero de droga por los cárteles marroquíes del cannabis. En total, la red ha blanqueado 70 millones de euros. Su genio estaría en Marruecos.
Interpol y Europol, en coordinación con los servicios de seguridad marroquíes, han desmantelado con éxito esta importante red de blanqueo de dinero de droga.
Sin embargo, el genio de la red, un tal El Haj, que estaría en Marruecos, sigue en fuga. Las autoridades marroquíes han incautado sus cuentas bancarias, que están vacías y no muestran indicios de blanqueo de dinero.
Al principio de esta investigación, el descubrimiento de un vehículo equipado con un depósito de más de 298.000 euros, aparcado en una estación de autopistas en Francia.
Durante sus investigaciones, los gendarmes desmantelaron esta red de blanqueo de dinero, que transfiere grandes cantidades de dinero a Bélgica, España, los Países Bajos y los Emiratos Árabes Unidos.
Después, un registro de la policía francesa en la tienda de comestibles de un ciudadano marroquí también condujo a la incautación de casi un millón de euros, escondidos en un sofá.
Esta red de dinero sucio funcionaba bajo el modelo de "hawala", un sistema financiero que se remonta a la Edad Media y que se basaba en la confianza mutua entre los "sarafs", los agentes financieros, para los pagos transfronterizos sin movimiento físico de dinero, explica la AFP.